Évaluation des risques dans un contexte international
Une start-up innovante du secteur de la recherche médicale a sollicité Eden Conseil dans le cadre d’un processus de levée de fonds. L’entreprise avait été approchée par plusieurs investisseurs étrangers se présentant comme des partenaires financiers stratégiques. L’objectif de la mission était de vérifier la crédibilité et la fiabilité de ces investisseurs, et d’identifier d’éventuels risques financiers, juridiques ou réputationnels.
Évaluation des risques dans un contexte international
La due diligence a porté sur sept dimensions critiques : •Légitimité & régulation : Vérification des agréments (AMF/ACPR) et conformité MiFID II •Track record sectoriel : Analyse des références en biotech/medtech et des exits vérifiables (IPO, cessions industrielles) •Adéquation stade & ticket : Cohérence entre la phase de développement, le montant cible et la capacité de suivi (follow-on) •Solidité financière : Évaluation des actifs sous gestion, du dry powder disponible et de la durée résiduelle des fonds •Gouvernance & clauses : Examen des droits IP, clauses de dilution et compatibilité avec les financements publics (BPI, ANR, Horizon Europe) •Réseau & valeur ajoutée : Cartographie des connexions KOL, Big Pharma et partenariats académiques (CHU, INSERM) •Réputation & éthique : Recherche d’antécédents judiciaires, conflits d’intérêts et pratiques en matière de données patients
Investigations OSINT
Croisement de sources ouvertes pour analyser les structures juridiques, les profils dirigeants, la e-réputation et la conformité réglementaire des investisseurs identifiés
Analyse technique
Vérification des hébergements web, enregistrements de domaines et détection de tentatives d’anonymisation (proxy, VPN), complétée par des outils spécialisés d’évaluation de fiabilité (Scamadviser, Scamadoc)
Exploitation de données financières
Croisement des informations déclarées avec les registres officiels d’entreprises afin de valider existence, solvabilité et cohérence des activités, et d’identifier tout écart significatif
Eden Conseil : 100% résultat
L’intervention d’Eden Conseil a permis de mettre en lumière plusieurs incohérences majeures dans les informations transmises par les investisseurs, révélant des zones d’ombre préoccupantes telles que l’utilisation d’adresses virtuelles, des identités difficilement vérifiables, des antécédents opaques ou encore des structures juridiques inactives. Ces signaux faibles, croisés et analysés, ont conduit à la détection d’un risque élevé de fraude. Grâce à cette action préventive, la start-up a pu éviter une collaboration périlleuse, se protégeant ainsi d’un potentiel préjudice financier et réputationnel significatif.
Identification d’incohérences majeures
Identification d’incohérences majeures dans les informations fournies par les investisseurs.
Détection des risques élevés de fraude
Détection d’éléments laissant présumer un risque élevé de fraude (adresses virtuelles, identités douteuses, antécédents opaques, sociétés inactives).
Prévention préjudice financier et réputationnel potentiel important
Prévention d’une collaboration risquée, évitant à la start-up un préjudice financier et réputationnel potentiel important.
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